Głównym prawem i obowiązkiem Rady Nadzorczej jest sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, w tym prowadzenie kontroli rachunkowej oraz nadzór nad działaniami Zarządu, pod względem ich racjonalności i celowości. Zgodnie ze Statutem EGB Investments S.A. Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję. Jolanta Małgorzata Niewiarowska oraz Krzysztof Matela mają prawo powołania i odwołania, w drodze pisemnego powiadomienia Spółki, po jednym członku Rady Nadzorczej, o ile ogólna liczba posiadanych przez każdego z nich głosów nie spadnie poniżej 1%.
Na aktualną kadencję obecny skład Rady Nadzorczej został powołany w dniu 11 czerwca 2010 r., na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wyjątek stanowi Mirosław Smoczyński, który został powołany w drodze pisemnego powiadomienia Spółki przez Krzysztofa Matelę w dniu 10 grudnia 2010 r., w miejsce członka Rady Nadzorczej, który uprzednio zrezygnował z prac w Radzie Nadzorczej EGB Investments S.A. Obecna kadencja Rady Nadzorczej zakończy się z dniem 11 czerwca 2013 r.
Aktualnie Rada Nadzorcza EGB Investments S. A. liczy pięć osób i stanowią ją:
Zbigniew Roman Misztal - Przewodniczący Rady
 |
- Magister inżynier mechanik, ze specjalnością Energetyka Jądrowa. W 1978 roku został absolwentem Politechniki Warszawskiej. Swoją edukację kontynuował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. W 1997 roku na Uniwersytecie Warszawskim ukończył Studium Bankowość i Pieniądz, natomiast w 2001 roku Master of Business Administration na University of Strathclyde In Glasgow (we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim).
- Karierę zawodową rozpoczął w 1978 roku w spółce Elektrim. Od 1987 r. pracował dla Elektrim SA, następnie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Elektrim – Energetyka SA, od 2000 r. był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Elektromontaż Warszawa S.A. W 2002 r. założył firmę Hadex S.A, której do dziś jest właścicielem i w której pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.
- Jest wielkim pasjonatem żeglarstwa.
|
Sławomir Rybka - Wiceprzewodniczący
 |
- Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Torunia, uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administracji.
- Od 1993 roku był szefem marketingu w VauPe Sp. Z o.o., rok później został wspólnikiem w Biurze Finansowo-Prawnym FIDES s.c. Obecnie jest wspólnikiem w Biurze Prawno-Ekonomicznym Fides Sp.J. K.Gutowski i S. Rybka oraz wspólnikiem w Wena Sport Factory Sp.J. M.Kaczmarek i S. Rybka. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
- Jego hobby to podróżowanie, nurkowanie oraz fotografia.
|
Piotr Graban - Członek Rady
|
- Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- Jeden z pierwszych Wspólników największej w Polsce Grupy handlowej w branży techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Od 1995 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Oddziału bydgoskiego BIMs Plus. Z ramienia wspólników BIMs Plus odpowiedzialny jest za zakupy w branży instalacyjnej. Autor wielu innowacyjnych rozwiązań handlowych realizowanych w Grupie BIMs Plus oraz w spółkach zależnych. Wspólnik Spółki HTI Północ. Od 2000 roku Członek Międzynarodowej Organizacji Zakupowej GCEK.
- Prywatnie, pasjonat podróży motocyklowych, członek jednego z największych Klubów Harley-Davidsona w Polsce: Bractwo Harley-Davidson Bydgoszcz.
|
Mirosław Smoczyński - Członek Rady
 |
- Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, Wydział Resocjalizacji.
- Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji programów szkoleniowych. Założyciel i współwłaściciel Grupy STS, funkcjonującej na rynku od 2000 roku. W STS zajmuje się doradztwem oraz prowadzeniem szkoleń warsztatowych z zakresu umiejętności menedżerskich, handlowych i komunikacji wewnątrz firmy. W latach 2000 - 2010 redaktor merytoryczny poradnika „Zarządzanie działem sprzedaży”, wydawanego przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Przez kilkanaście lat prowadził terapie oraz organizował warsztaty umiejętności psychologicznych dla różnych grup zawodowych.
- Prywatnie - fascynuje go fotografia i nurkowanie. Jest wielkim fanem wypraw motocyklowych.
|
Zbigniew Banaszczuk - Członek Rady
 |
- Absolwent studiów ekonomicznych w Wyższej Szkole Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu.
- Od 1982 r. posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 90.
- Karierę zawodową rozpoczął w 1969 r. Od 1972 r. zatrudniony w Toruńskich Zakładach Przemysłu Okrętowego TOWIMOR, gdzie piastował m.in. stanowisko głównego księgowego, a następnie - zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych. W latach 1990 - 2008, dyrektor, a następnie prezes zarządu TZUO TOWIMOR S.A. Od 2008 r. do czasu przejścia na emeryturę, pełnił funkcję doradcy prezesa zarządu tejże spółki. Od 2011 r. przewodniczący Rady Nadzorczej TZUO TOWIMOR S.A.
- Jest wielkim miłośnikiem literatury, jego pasją jest także sport oraz podróże.
|
Najważniejsze wewnętrzne regulacje prawne dotyczące Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.:
Wyciąg ze Statutu EGB Investments S.A. - [pdf, 262 KB]
Regulamin Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. - [pdf, 295 KB]
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. obecnej kadencji oraz za lata 2008-2009:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2010 - [pdf, 398 KB]
Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2009 - [pdf, 390 KB]
Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2008 - [pdf, 388 KB]